Lucha contra el blanqueo de capitales
Las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tienen por objeto impedir que los mercados financieros se utilicen indebidamente con estos fines. Las normas de la UE en este ámbito se basan en gran medida en las normas internacionales adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se adaptan a las necesidades de la UE y se complementan con normas nacionales.
El sector inmobiliario se ve directamente afectado por las normas contra el blanqueo de capitales, que obligan a los profesionales inmobiliarios a estar alerta ante posibles actividades delictivas e imponen requisitos de información.
El trabajo del CEPI se centra en:
* Aplicación de la legislación de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
* Orientación a las asociaciones miembro sobre las normas contra el blanqueo de capitales;
Representación de las asociaciones miembro en la lucha contra el blanqueo de capitales.
* Representación de las profesiones inmobiliarias en la evaluación de los escenarios de riesgo para la inversión inmobiliaria en relación con el blanqueo de capitales.
* Orquestar la definición y el desarrollo de una herramienta europea de lucha contra el blanqueo de capitales (AML-tool) implementada por nuestro socio y en estrecha colaboración con el GAFI y los representantes de la lucha contra el blanqueo de capitales en la Unión Europea. Está previsto que la herramienta se implante de forma controlada en los Estados miembros a partir de finales de 2024.