STRUMENTO PER L'ADESIONE AL CEPI-AML
Lo strumento CEPI-AML sarà disponibile a partire da aprile 2026 per i professionisti del settore immobiliare.
Per aderire allo strumento CEPI-AML, si consiglia di verificare prima con la propria associazione nazionale, che potrebbe avere in essere un accordo speciale che offre condizioni eccellenti ai propri membri. Incoraggiare la propria associazione a promuovere la partecipazione dei propri membri influirà direttamente sul costo dell’abbonamento!
Ecco cosa include Immosurance
* Una piattaforma centrale e sicura che ospita tutti i dati in un ambiente sicuro basato sul cloud, accessibile tramite ruoli di autorizzazione rigorosi, tra cui una varietà di ruoli di audit.
* KYB - Know Your Business. Documenta per i propri dipendenti e revisori come è organizzata la singola azienda in materia di antiriciclaggio:
- Autovalutazione aziendale: consente all’azienda di tradurla in politiche e procedure antiriciclaggio interne.
- Materiali formativi e certificazione dei dipendenti per il completamento della formazione obbligatoria in materia di antiriciclaggio: documentano i corsi di formazione disponibili e consentono a ogni dipendente di seguirli.
- Struttura organizzativa dei responsabili antiriciclaggio nel tempo: consente di documentare chi sono stati i responsabili antiriciclaggio nel corso del tempo.
- Un canale di segnalazione che consente ai dipendenti di segnalare in forma anonima attività e transazioni sospette.
* KYC - Know Your Customer. Analisi basata sulle transazioni documentata per dimostrare l’adeguata verifica obbligatoria per le transazioni immobiliari, incentrata su persone fisiche, persone giuridiche, strutture proprietarie e componenti specifiche del settore immobiliare ai fini della valutazione del rischio:
- Due diligence gestita basata su dossier per transazioni di vendita e locazioni qualificate.
- Verifica biometrica e documentale dell’identità tramite IDVerse.
- Elenchi delle sanzioni, controlli PEP e verifica della copertura mediatica negativa in oltre 2.000 fonti in tutto il mondo tramite LexisNexis.
- Valutazione sintetica del rischio: rischi calcolati e autovalutati, combinati con un sofisticato modulo di valutazione del rischio immobiliare.
- Applicabile al settore immobiliare grazie all’esclusivo Modulo di Valutazione dei Rischi Immobiliari integrato.
* Funzioni aggiuntive. Immosurance offre numerose funzioni aggiuntive e utili, quali:
- Consenti al tuo fornitore di CRM di integrarsi tramite l’API disponibile.
- Poni qualsiasi domanda relativa a Immosurance o alla normativa antiriciclaggio tramite l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale.
- Gestisci il tuo consumo di servizi digitali tramite ricarica manuale o automatica del portafoglio (tramite carta di credito o addebito diretto in conto corrente).
- Integra la tua posta elettronica tramite IMAP.
- Integra il tuo calendario tramite iCAL.
- Configura modelli di documento.
- Imposta attività automatizzate tramite Workflow...
* Disponibile in tutte le principali lingue europee.
* Possibilità di integrazione tramite API con sistemi CRM esterni + facile importazione dei dati tramite procedure guidate per l’importazione da file CSV/XLS.
* Acquisti in-app per l’utilizzo dei servizi digitali integrati (paghi solo ciò che utilizzi).