CÓMO INCORPORARSE A LA HERRAMIENTA CEPI-AML
La herramienta CEPI-AML estará disponible a partir de abril de 2026 para los profesionales del sector inmobiliario.
Para adherirse a la herramienta CEPI-AML, se recomienda que primero consulte con su asociación nacional, que puede tener un acuerdo especial en vigor que ofrezca excelentes condiciones a sus miembros. ¡Animar a su asociación a impulsar la participación de sus miembros influirá directamente en lo que pague por su suscripción!
Esto es lo que incluye Immosurance
* Una plataforma centralizada y segura que aloja todos los datos en un entorno seguro basado en la nube, accesible mediante estrictos roles de autorización, incluyendo diversos roles de auditoría.
* KYB - Conoce tu negocio. Documenta para sus empleados y auditores cómo está organizada la empresa en lo que respecta a la prevención del blanqueo de capitales:
- Autoevaluación de la empresa: permite a la empresa plasmarla en políticas y procedimientos internos contra el blanqueo de capitales.
- Materiales de formación y certificación de los empleados tras completar la formación obligatoria en materia de lucha contra el blanqueo de capitales: documentan los cursos de formación disponibles y permiten que todos los empleados los realicen.
- Estructura organizativa de los responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales a lo largo del tiempo: permite documentar quiénes han sido las personas responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales a lo largo del tiempo.
- Un canal de denuncia que permite a los empleados informar de forma anónima sobre actividades y transacciones sospechosas.
* KYC - Conozca a su cliente. Investigación basada en transacciones documentada para demostrar la diligencia debida obligatoria en las transacciones inmobiliarias, centrada en personas físicas, personas jurídicas, estructuras de propiedad y componentes específicos del sector inmobiliario para la evaluación de riesgos:
- Diligencia debida gestionada a partir de expedientes para transacciones de venta y alquileres cualificados.
- Verificación biométrica y documental de la identidad a través de IDVerse.
- Listas de sanciones, comprobaciones de personas políticamente expuestas (PEP) y comprobación de noticias adversas en más de 2000 fuentes de todo el mundo a través de LexisNexis.
- Evaluación de riesgos resumida: riesgos calculados y autoevaluados, combinados con un sofisticado módulo de evaluación de riesgos inmobiliarios.
- Aplicado al sector inmobiliario gracias al exclusivo Módulo de evaluación de riesgos inmobiliarios integrado.
* Funciones adicionales. Immosurance incluye numerosas funciones adicionales y útiles, tales como:
- Permite que tu proveedor de CRM se integre a través de la API disponible.
- Plantea cualquier pregunta relacionada con Immosurance o la legislación contra el blanqueo de capitales a través del asistente virtual con inteligencia artificial.
- Gestiona tu consumo de servicios digitales mediante recargas manuales o automáticas de tu monedero (con tarjeta bancaria o domiciliaciones bancarias).
- Integra tu correo electrónico a través de IMAP.
- Integra tu calendario a través de iCAL.
- Configura plantillas de documentos.
- Configura actividades automatizadas a través de Workflow...
* Disponible en los principales idiomas de Europa.
* Posibilidad de integración a través de API con sistemas CRM externos + importación sencilla de datos mediante asistentes de importación de csv/xls.
* Compras dentro de la aplicación para el uso de servicios digitales integrados (paga solo por lo que uses).